線上-以公司治理防制企業稅務洗錢風險
稅務疑慮、稅務洗錢、營運風險
洗錢防制法的特定犯罪範圍，可說是大幅增加，並將詐術逃漏稅，定義為洗錢防制法上的特定犯罪，但不可諱言的，實務上，部份常見的稅賦規劃模式，已非稅務疑慮如此單純，可能已涉及犯罪該當性極高的稅務洗錢，而當風險並非罰款可解決時，企業營運的穩健將受到震盪；故掌握稅務洗錢的要件與模式，有利於企業在稅務規劃時，避免誤觸企業稅務洗錢的風險，透過本課程的剖析，可協助企業瞭解稅務洗錢的態樣，並藉由相關案例，從中掌握防制的關鍵。
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適合對象：大型企業負責人 、中小企業負責人 、高階主管 、中階主管 、專業人員 、技術人員 、創業
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一、國內稅務洗錢防制之境況與發展
(一)節稅、避稅、逃漏稅差異
(二)稅務疑慮與稅務洗錢的差異
(三)洗錢防制法的特定犯罪說明(稅捐稽徵法§41-43條之解析)
二、常見企業稅務洗錢模式
(一)憑證式
(二)申報式
(三)外圍帳戶式(DBU帳戶、OBU帳戶、海外帳戶)
三、銀行因應稅務洗錢風險防治類別
(一)客戶交易類與相關模式解析
(二)客戶帳戶類與相關模式解析
(三)客戶行為類與相關模式解析
四、企業稅務洗錢常見模式一：憑證式
(一)虛增支出憑證模式
(二)申報數與收執聯切割模式(報關文件、隨貨文件切割模式)
(三)詐術退稅與干擾稅收模式
(四)詐術利用查核準則憑證模式
(五)其他
五、企業稅務洗錢常見模式二：申報式
(一)刻意利用書審申報漏洞
(二)刻意利用所得額標準申報漏洞
(三)股東往來科目漏稅查核
六、企業稅務洗錢常見模式三：外圍帳戶式
(一)外圍DBU帳戶模式與防制態樣(高頻帳戶、疑似洗錢帳戶)
(二)外圍OBU帳戶模式與防制態樣(OBU爆點金流態樣)
(三)外圍海外帳戶模式與防制態樣(CRS帳戶辨識與資訊交換)
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報名截止日：2024/12/30
開課日：2025/01/05結束日：2025/01/05定價：
$2,000
時數：2 (小時) 時段：PM1:00-PM3:00
地點：台北 | 線上課程 | 不限地點、交通因素，皆可上網上課 [看地圖]
報名截止日：2025/02/18
開課日：2025/02/22結束日：2025/02/22定價：
$2,000
時數：2 (小時) 時段：AM8:00-AM10:00
地點：台北 | 線上課程 | 不限地點、交通因素，皆可上網上課 [看地圖]
經歷：
翰鼎顧問股份有限公司資深顧問，翰鼎會計記帳士事務所負責人，台灣金融研訓院菁英講座(2012~2024)，中華工商研究院講座，東吳大學企管系兼任講師
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